原标题:生益科技:生益科技关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 预计2023年度日常关联交易需提交广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会审议。
● 公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年3月27日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》。会议应到董事11名,实到董事11名。该议案关联董事许力群、邓春华、刘述峰回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。该议案尚需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司独立董事储小平、韦俊、卢馨事前认可了本次交易,关联独立董事李树华回避发表事前认可独立意见,并在董事会上对此项关联交易发表独立意见:公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》。会议召开之前,公司将上述议案及相关资料送我们审阅。我们认为,上述关联交易是公司日常生产经营活动的需要,同意将上述关联交易议案提交公司第十届董事会第二十次会议审议。上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分,参照市场价格确定价格;定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害广大中小股东的利益;在对上述议案表决时,关联董事进行了回避表决,决策和表决程序合法、合规。我们同意上述关联交易。并同意提交股东大会审议。关联独立董事李树华回避发表独立意见。
董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见:我们对公司提交的《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》进行了审阅,发表审核意见:本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法,关联董事回避表决,符合法律法规的相关规定,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系,回避表决,其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。