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证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-024荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年3月21日以现场结合通讯表决的方式在公司总部会议室召开，会议通知于2023年3月15日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》根据公司日常业务开展的需要，公司及全资子公司荣信教育股份（香港）有限公司2023年度拟与关联方Cottage Door Press, LLC、Lucky cat Publishing Ltd.发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方购买产品、接受劳务及销售产品，预计关联交易总金额不超过人民币1,025.00万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的公告》。独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。保荐机构中原证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司确认 2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的核查意见》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票（关联董事王艺桦及其配偶闫红兵、子女的配偶王一川对本议案回避表决，关联董事孙肇志对本议案回避表决）。（二）审议通过《关于修订的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中的相关内容予以修订。提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及公司治理相关制度的公告》《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对公司治理相关制度予以修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议。（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》公司董事会拟定于2023年4月6日召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。三、备查文件（一）《第三届董事会第十一次会议决议》；（二）《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；（三）《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；（四）《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司确认2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的核查意见》。特此公告。